1人の人物が、わずか数ヶ月の間でホーチミン市に116の会社を設立した。捜査の結果、この人物はマネーロンダリングに関与する国際犯罪組織に属していることが判明した。
この人物はグエン・ティ・フオン(1990年生まれ ナムディン省ハイハウ郡)である。フオン容疑者と他12人の容疑者は、2024年4月末に「マネーロンダリング」と「国境を越えた違法な資金輸送」の行為を捜査するため、ホーチミン市警察捜査局によって起訴された。
ホーチミン市税務局のグエン・ティエン・ズン副局長によると、116の会社はすべてグエン・ティ・フオン容疑者が法定代理人であり、2023年12月から2024年3月の間に設立された。会社の登録住所は市内の複数の地区に広がっている。
「不自然な兆候があったとき、税務局は企業の代表者に、税金に関する法律を広めるため、出頭をよびかけたが、この人物は来なかった。」
「地方税務当局は検査を通じて、これらの116の企業が事業登録住所で営業しておらず、登録住所の一部が実在しないことが判明した」とズン氏は述べた。
情報筋によると、グエン・ティ・フオン容疑者は、ホーチミン市の各地区に広がる事業登録住所と、116の事業を英語名で設立登録している。例えば、タンビン地区には22の事業があり、タンフー地区には15、トゥドゥック市には11、10地区には10、5地区には5つの事業といった具合である。
ホーチミン市警察からの情報によると、2024年4月初旬、同部署はウクライナに拠点を置く事業者が正体不明の人物から詐欺被害に遭ったという報告を受けた。
この犯罪グループの手口は、進行中の経済契約取引に関連する連絡や内容の交換に、韓国のパートナーのメールアドレスに似せたメールアドレスを使っていることだ。これにより、ウクライナの企業を誤解させ、ベトナムの銀行の口座に資金を送金。その後、この資金はすぐに他の多くの口座に転送され、横領された。
ホーチミン市警察は、これは外国人を主体とする犯罪グループで、国内のベトナム人とつながりを持って違法に活動していることを察知し、捜査後グエン・ティ・フオン容疑者が重要なつながりの1人であると判断した。
（情報ソース Znews）
